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證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2013-068
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
公司第三屆董事會第三次會議通知于 2013 年 7 月 25 日以電子郵件方式發出，并于 2013 年 8 月 5 日在公司總部會議室以現場表決方式召開。本次會議應參會董事 8 名，實際參會董事 8 名。會議由董事長劉百寬先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》的有關規定，本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議并通過了以下議案：
一、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2013 年半年度報告及其摘要的議案
2013 年半年度報告全文刊登于巨潮資訊網。半年報摘要刊登于 2013 年 8 月6 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上。
二、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于調整公司內部管理機構設置的議案
三、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于修訂部分公司制度中稱謂的議案
四、以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于提請股東大會修訂部分公司制度中稱謂的議案
本議案需提交股東大會審議。股東大會會議通知將另行公布。
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
2013 年 8 月 6 日