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證券代碼：002088 證券簡稱：魯陽股份 公告編號：2013—025
山東魯陽股份有限公司第 七 屆 董 事 會 第 十 三 次 會 議 決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東魯陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議于二 O一三年九月十三日以當面送達及電子郵件的方式通知全體董事，并于二 O 一三年九月二十三日上午在公司會議室召開。會議由董事長鹿成濱先生主持，應到董事七人，實到董事七人，監事會成員及部分高管人員列席了會議，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。與會董事審議并通過了以下 2 項議案:
一、審議《關于變更會計師事務所的議案》
表決結果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權 0 票。
鑒于山東天恒信有限責任會計師事務所轉制的有關情況，公司董事會同意改聘上海上會會計師事務所有限公司為公司 2013 年度審計機構，審計費用 50 萬元。該事項尚需提交公司 2013 年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事發表獨立意見如下：
（一）經核查，上海上會會計師事務所有限公司具備證券、期貨相關業務審計從業資格，擁有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2013 年度財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
（二）董事會在發出《關于變更會計師事務所的議案》前，已經取得了我們的認可，同意將該事項提交公司第七屆董事會第十三次會議審議。
（三）鑒于山東天恒信有限責任會計師事務所的實際情況，公司董事會做出改聘審計機構的決定合理且決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意聘任上海上會會計師事務所有限公司為公司 2013 年度審計機構。
《山東魯陽股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2013-026）于 2013 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 ，供投資者查閱。
二、審議《關于提議召開 2013 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意 7 票，不同意 0 票，棄權 0 票。
公司 2013 年第一次臨時股東大會將于 2013 年 10 月 17 日召開。
《山東魯陽股份有限公司關于召開 2013 年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2013-027）于 2013 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網，供投資者查閱。
山東魯陽股份有限公司董事會
二 0 一三年九月二十五日