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證券代碼:000795 證券簡稱:太原剛玉 公告編號:2013-33
太原雙塔剛玉股份有限公司
二○一三年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示:
●本次股東大會期間未出現增加議案、減少議案或修改原議案的情況。
●本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
(一)現場會議時間為:2013 年 12 月 10 日 14:00
網絡投票時間為:2013年12月9日至12月10日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2013年12月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2013年12月9日下午15:00至2013年12月10日下午15:00期間的任意時間。
(二)會議召開地點:山西省太原市迎澤區郝莊正街62號公司三樓會議室
(三)會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合方式
(四)會議召集人:公司董事會
(五)會議主持人:公司董事長杜建奎先生
二、會議出席情況
(一)參加會議股東的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共20人,代表公司有表決權股份92,582,654股,占公司總股本的33.45%。
1、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場投票的股東及股東代理人共3人,代表公司有表決權股份92,279,257股,占公司總股本的33.34%。