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證券代碼:000795 證券簡稱:太原剛玉 公告編號:2014-01
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于 2014年 1 月 2 日以通訊方式召開,會議通知于 2013 年 12 月 22 日以書面或電子郵件方式發出。本次會議應參會董事 9 人,實際參會董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經全體董事認真審議,以通訊表決方式通過了如下議案:
一、審議通過《關于托管贛州市東磁稀土有限公司股權的議案》。
為解決同業競爭問題,有效維護公司中小股東的利益,公司全資子公司浙江英洛華磁業有限公司(以下簡稱“浙江英洛華”)受橫店集團東磁有限公司(以下簡稱“橫店東磁有限”)委托管理其持有贛州市東磁稀土有限公司(以下簡稱“贛州東磁”)100%的股權(詳細內容見公司于 2014 年 1 月 4 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊的公告,編號 2014-02)。
由于贛州東磁為橫店東磁有限的全資子公司,浙江英洛華為公司全資子公司,而橫店東磁有限與公司的控股股東同為橫店集團控股有限公司,所以浙江英洛華本次托管贛州東磁股權構成關聯交易。
關聯董事徐文財先生、胡天高先生、樊熊飛先生回避表決,由其他 6 位非關聯董事進行表決。
公司獨立董事何大安先生、辛茂荀先生、錢娟萍女士均事前認可了該項關聯交易,并發表了獨立意見。
表決結果:同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二、審議通過《關于對公司非公開發行股票募集資金投資項目補充風險說明的議案》。
根據中國證監會對公司非公開發行股票事項審核的相關要求,公司對非公開發行股票募集資金投資項目補充如下風險說明:
“本次募集資金投資項目‘低稀土總量高性能釹鐵硼永磁體生產技術裝備改造項目’的效益測算依據,主要參考原材料和產品市場行情的歷史數據,并在此基礎上考慮市場可能出現下行風險而做出。近期公司主要原材料稀土價格繼續低位徘徊,而終端產品銷售價格也隨之下滑,導致公司盈利水平降低。項目建成達產后,如果原材料價格持續下滑,本項目存貨可能面臨跌價風險;同時,如果下游產品市場需求不足,本項目新增產能可能難以消化,導致產品銷量及售價不及預期。上述可能出現的兩方面情形,將使得本項目面臨達不到盈利預測水平的風險。
本次募集資金投資項目‘智能物流存取成套系統產業化項目’,
在項目建成達產后,如果未能獲得足夠訂單滿足新增產能,亦將可能導致項目盈利達不到預測水平的風險。”
表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會
二○一四年一月四日