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濮耐股份：第二屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2013-005
濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議通知于 2013 年 2 月 8 日以電子郵件、書面、專人送達(dá)等形式發(fā)出，并于 2013 年 2月 16 日上午在公司總部一號會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)參會董事 11 名，親自參會董事 11 名。會議由董事長劉百寬先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議經(jīng)過認(rèn)真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于減少焦作濮耐高溫材料有限公司注冊資本金的議案》。公司擬對全資子公司焦作濮耐高溫材料有限公司進(jìn)行減資，將注冊資本由3000 萬元減少至 400 萬元，具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于對全資子公司減資以及子公司增資擴(kuò)股的公告》（2013-006 號公告）。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于沁陽銀龍礦業(yè)有限公司增資控股焦作濮耐高溫材料有限公司的議案》。為充分利用焦作濮耐高溫材料有限公司的平臺資源，同意沁陽銀龍礦業(yè)有限公司以現(xiàn)金 600 萬元增資控股焦作濮耐高溫材料有限公司（減資后的），銀龍礦業(yè)持股比例為 60％，本公司持股比例為 40％。具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于對全資子公司減資以及子公司增資擴(kuò)股的公告》（2013-006 號公告）。
三、以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為上海寶明耐火材料有限公司提供 3000 萬融資擔(dān)保的議案》（因董事向敏為上海寶明的執(zhí)行董事，屬該議案的關(guān)聯(lián)董事，故回避表決）。
公司擬為全資子公司上海寶明耐火材料有限公司提供3000萬元的融資擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的公告》（2013-007號公告）。
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一三年二月十六日