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證券代碼:002392 證券簡稱:北京利爾 公告號: 2013-012
北京利爾高溫材料股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及其監事保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2013 年 3 月 1 日在公司會議室召開第二屆監事會第十一次會議。本次會議由公司監事會主席李苗春女士召集和主持。召開本次會議的通知于 2013 年 2 月 24 日以傳真、電子郵件等方式送達全體監事。本次監事會會議應到監事 3 名,實到監事 3 名,其中現場出席會議的監事 3 名。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。與會監事經過認真討論,審議并通過以下決議:
一、以 3 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。
經審核,監事會認為:公司及其子公司使用部分閑置募集資金階段性投資于安全性、流動性較高、產品發行主體能夠提供保本承諾的保本型銀行理財產品,有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,公司以閑置募集資金購買銀行理財產品沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,我們同意公司以部分閑置募集資金購買銀行理財產品。
《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
特此公告。北京利爾高溫材料股份有限公司
監 事 會
2013 年 3 月 2 日