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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號:2013-015
浙江金磊高溫材料股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會召開情況:
浙江金磊高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于 2013 年 4 月 16 日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議通知于 2013年 4 月 6 日以電子郵件、傳真等方式通知各董事。會議由董事長陳根財主持,本次會議應出席董事 7 名,實際出席 7 名,公司監事及高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況:
經過審議,全體董事以記名投票方式通過了如下決議:
1、審議通過《關于對外投資德清金匯小額貸款有限公司暨關聯交易議案》
表決結果:4 票同意、0 票反對、0 票棄權、3 票回避(關聯董事陳根財、姚錦海、魏松回避表決)。
同意公司與關聯方德清金磊高科強磁有限公司(現更名為德清金晶高科強磁有限公司)、姚錦海先生、魏松先生及其他 25 名非關聯方共同投資設立德清金匯小額貸款有限公司。
公司獨立董事、保薦機構和監事會對《關于對外投資德清金匯小額貸款有限公司暨關聯交易議案》發表了相關意見,詳細內容見 2013 年 4 月 17 日刊登在巨潮資訊網上的《關于對外投資德清金匯小額貸款有限公司暨關聯交易公告》。此議案尚需提交股東大會審議。2、審議通過《關于召開公司 2013 年第二次臨時股東大會的議案》表決結果:7 票同意、0 票反對、0 票棄權關于召開公司 2013 年第二次臨時股東大會的通知另行公告。
三、 備查文件1、公司第二屆董事會第二次會議決議
特此公告
浙江金磊高溫材料股份有限公司
董事會
2013 年 4 月 16 日