五、 其他事項
(一) 本次會議會期為半天,與會股東食宿及交通費用自理
(二) 聯系人:魏松、褚敏豪
(三) 聯系電話:0572-8409712 傳真:0572-8409677
(四) 郵政編碼:313220特此公告。
浙江金磊高溫材料股份有限公司董事會
2013 年 4 月 17 日附件 1:
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年 5 月 2日召開的浙江金磊高溫材料股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會,并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
議案內容 表決結果
序號 非適用于累計投票制的議案
《關于對外投資德清金匯小額貸款有
1. □ 同意 □ 反對 □ 棄權
限公司暨關聯交易議案》
注:請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。)
本次授權的有效期限:自簽署日至本次股東大會結束。
委托人姓名(簽字或蓋章):
委托人身份證號碼(或營業執照號碼):
委托人持有股數:
委托人股東賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
注:法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。