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東方鋯業(yè)：第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業(yè) 公告編號:2013-042
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)于 2013 年 7 月 24 日以直接送達(dá)方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知,會(huì)議于 2013 年 7 月 25 日下午 2:00在公司鹽鴻廠區(qū)辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議,會(huì)議由李季科先生主持。會(huì)議審議并通過了以下議案:
一、會(huì)議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),一致審議通過了
《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》。
經(jīng)與會(huì)全體董事討論并表決,同意選舉李季科先生為公司第五屆董事會(huì)董事長,任期三年。二、會(huì)議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),一致審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案》。
經(jīng)與會(huì)全體董事討論并表決,同意選舉陳潮鈿先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長,任期三年。
三、會(huì)議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),一致審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)與會(huì)全體董事討論并表決,同意聘任陳潮鈿先生為公司總經(jīng)理,任期三年。
四、會(huì)議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),一致審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)與會(huì)全體董事討論并表決,同意聘任黃超華先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,任期三年。
五、會(huì)議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),一致審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)與會(huì)全體董事討論并表決,同意聘任劉志強(qiáng)先生、吳錦鵬先生、陳漢林先生、陳恩敏先生為公司副總經(jīng)理,任期三年。