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證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2014-002
廣東東方鋯業科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會于 2014 年 1 月 3 日以通訊和傳真方式向全體董事發出了召開第五屆董事會第四次會議的通知，會議于 2014 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司總部辦公樓會議室以現場及通訊方式召開。會議應到董事 9 人，親自出席本次會議的董事共4 人，采用通訊方式參與會議的 5 人。公司監事會成員列席了本次會議，會議由公司董事長李季科先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議經出席會議董事審議并通過了以下議案：
1、會議以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于籌劃重大資產重組事項》的議案；
2014 年 1 月 2 日，廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“東方鋯業”、 公司”）與浙江升華拜克生物股份有限公司及蔣東民、沈建章、姚天榮簽署了《廣東東方鋯業科技股份有限公司發行股份購買資產意向書》，擬收購浙江鋯谷科技有限公司 100%的股權。2014年 1 月 3 日，公司發布了《廣東東方鋯業科技股份有限公司關于重大資產重組停牌公告》，公告公司正在籌劃重組事項。
經與會董事討論，同意公司籌劃上述重大資產重組事項，具體方案待完成盡職調查等相關工作后確定。公司將在相關工作完成后召開董事會會議審議并公告本次重大資產重組預案（或報告書）等相關文件。
在此期間公司股票繼續停牌，公司將每周發布一次重大事項進展情況公告。該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告！
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
二〇一四年一月八日