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股票簡稱:方興科技 證券代碼:600552 公告編號:臨 2013-062
安徽方興科技股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽方興科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議于2013 年 12 月 12 日 14:00 在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議由董事長茆令文先生主持,本次會議應參加表決董事 7 人,實際參加表決董事 7 人。會議應參加表決董事超過半數,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議表決合法有效。
與會董事認真審議了本次會議有關議案,經過投票表決,一致通過如下決議:
一、關于更換會計師事務所的議案(詳見公司 2013-063 號公告)經與會董事投票表決,7 票通過,0 票反對,0 票棄權,100%通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、關于中小尺寸電容式觸摸屏項目建設周期調整的議案(詳見公司 2013-064 號公告)經與會董事投票表決,7 票通過,0 票反對,0 票棄權,100%通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、關于召開 2013 年第五次臨時股東大會的議案(詳見公司 2013-065 號公告)
公司決定于 2013 年 12 月 30 日上午 9 時在公司三樓會議室召開公司 2013 年第五次臨時股東大會。
經與會董事投票表決,7 票通過,0 票反對,0 票棄權,100%通過。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 14 日