本次董事會對上述候選人按名單進行逐個審議，每位候選人均獲得全部11票同意。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案無異議后，方可提交股東大會審議。公司第三屆董事會董事的選舉將采取累積投票制，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。
公司第三屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。本次提名的獨立董事不存在任期超過6年的情形。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職務。
公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳細內容請參見公司2013年5月31日刊登在巨潮資訊網上的《獨立董事關于公司董事會換屆選舉的獨立意見》。該議案需提交股東大會審議。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于為云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司提供融資擔保的議案。