為滿足公司控股子公司云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司日常經營活動和發展的需要，公司董事會決定為該控股子公司向中信銀行昆明國貿支行申請總額人民幣5000萬元的綜合授信額度貸款提供51%的擔保（具體擔保金額不超過2550萬），有效期為正式協議簽署后一年。
具體內容詳見2013年5月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。獨立董事對此發表的獨立意見刊登于2013年5月31日的巨潮資訊網上。
三、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2013年第四次臨時股東大會》的議案。
具體情況詳見2013年5月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
2013年5月31日