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證券代碼：002529 證券簡稱：海源機(jī)械 公告編號(hào)：2013-069
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2013 年 11 月 7 日以電子郵件、電話傳真通知等方式發(fā)出，會(huì)議于2013 年 11 月 14 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由董事長李良光先生召集，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了如下決議：
一、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》；
選舉李良光先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
二、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長的議案》；
選舉李祥凌先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長，任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
三、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司第三屆董事會(huì)董事會(huì)秘書的議案》；
同意聘任李玫女士為公司第三屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
就本次聘任公司董事會(huì)秘書事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見刊載于公司指定信息披露媒體--巨潮資訊網(wǎng)上《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
四、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員的議案》；
1、戰(zhàn)略委員會(huì)，主任委員：董事李良光先生，委員：董事李祥凌先生，董事李建峰先生，獨(dú)立董事陳沖先生。
2、審計(jì)委員會(huì)，主任委員：獨(dú)立董事文東華先生，委員：董事王琳先生，獨(dú)立董事鄭新芝先生。
3、提名委員會(huì)，主任委員：獨(dú)立董事陳沖先生，委員：董事李祥凌先生，獨(dú)立董事鄭新芝先生。
4、薪酬與考核委員會(huì)，主任委員：獨(dú)立董事鄭新芝先生，委員：董事李建峰先生，獨(dú)立董事文東華先生。
以上專門委員會(huì)委員的任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月 14日起至 2016 年 11 月 13 日止。
五、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；
同意聘任李良光先生為公司總經(jīng)理，聘任陳生先生、陳秀華先生、王加志先生為公司副總經(jīng)理，聘任李玫女士為公司董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理，聘任洪津先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王琳先生為公司總工程師。以上聘任的高級(jí)管理人員的任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月14 日起至 2016 年 11 月 13 日止。
就本次聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見刊載于公司指定信息披露媒體--巨潮資訊網(wǎng)上《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
六、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
同意聘任許龍飛女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第三屆董事會(huì)任期相同，自 2013 年 11 月 14 日起至 2016 年 11 月 13 日止，其簡歷見附件 1。
七、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》；
修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)。
八、以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票的管理制度>的議案》。
修訂后的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票的管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十一月十五日