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股票簡稱：方興科技 證券代碼：600552 公告編號：臨 2013-030
安徽方興科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2013 年 6 月 6 日上午八點半在蚌埠玻璃設計研究院三樓會議室以現場方式召開。
本次會議由副董事長夏寧先生主持，應出席的董事人數 6 人，實際出席會議的董事人數 6 人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：
一、關于選舉茆令文先生為董事長的議案
經與會董事投票表決，6 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。
二、關于增補董事會各專門委員會委員的議案
增補茆令文先生為審計委員會委員。增補茆令文先生為提名委員會委員。
增補夏寧先生為戰略委員會委員，并選舉茆令文先生為戰略委員會主任委員。經與會董事投票表決，6 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。
三、關于聘任公司財務總監的議案
根據總經理提名，聘任馬炎先生為公司財務總監。
經與會董事投票表決，6 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。
馬炎簡歷見附件。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會
2013 年 6 月 6 日